Арбитр.
31.4K subscribers
516 photos
20 videos
9 files
1.46K links
1ый по судебным новостям.
Самые громкие судебные процессы, о которых не знают СМИ.
Всё о мутных закупках госкорпораций.
Разбираем схемы чиновников и депутатов.
По внепроцессуальным
и процессуальным вопросам, судебный PR @sendarbitrbot
Download Telegram
to view and join the conversation
ООО «Сыроварня», которое частично принадлежит ресторатору Аркадию Новикову, требует компенсацию за незаконное использование товарного знака в размере 41 млн. рублей с
ИП Владислав Ловков и
ООО «Атлетико Плюс», которые зарегистрированы в Башкирии.

ООО «Сыроварня» управляет одноимённым рестораном в Москве, Владислав Ловков и ООО «Атлетико Плюс» сделали клон этого ресторана в Уфе, но за ООО «Сыроварня» зарегистрирован товарный знак «Сыроварня, деревенская лавка».

Чтобы судиться в Москве, Новиков привлек в качестве соответчика
ООО «Деливери Клаб», зарегистрированное в столице.

Аркадий Новиков предпочитает делать рестораны в партнерстве с детьми чиновников и олигархов, состоит в общественном совете при ФНС, при этом умудряется ликвидировать свои компании через номиналов и фирмы-помойки.

За наводку на процесс спасибо подписчикам.
@ruarbitr
Владелец «Вайлдберриз», миллиардер Татьяна Бакальчук не платит по векселям.

В далеком 2017г.
ООО «Вайлдберриз» выдало вексель на 75 млн. рублей
ООО «Дью-дилиженс» со сроком погашения не ранее 2018г., в этом году вексель был предъявлен к оплате.

Но денежных средств по векселю ООО «Дью-дилиженс» не получило и обратилось в суд.

ООО «Дью-дилиженс» принадлежит Карине Хан, она директор компании «Европлат», которая управляет одноимённым универсальным платежным сервисом.

Зачем компания «Вайлдберриз» в 2017г. участвовала в неких вексельных расчетах, которые неактуальны уже более чем с десяток лет, история умалчивает.
@ruarbitr
​​Вице-мэр Москвы и глава Дептранса Максим Ликсутов может быть теневым бенефициаром мусорного оператора «Эколайн» и рядя структур, которые зарабатывают на подрядах Дептранса г.Москвы.

У Ликсутова в Дептрансе был зам Евгений Михайлов, его уволили так как он нарушил Закон «О противодействии коррупции», а именно, значился владельцем фирмы «ЭлПиДжи Логистика» с участием иностранного капитала.

Также иностранными фирмами управляет жена Ликсутова, Татьяна, однако с ней вице-мэр фиктивно развелся, чтобы не попасть под раздачу и теперь просто складывает на неё активы.

Михайлов и Ликсутов давние друзья, поэтому Ликсутов быстро пристроил его руководить 
ГУП «Мосгортрансом», в последствии Михайлов покинул свою должность и приобрел компанию «Лига-Групп», она предположительно ранее находилась во владении его номиналов. 

У «Лига-Групп» есть дочерняя фирма «Лига-Транс», которой 
ГУП «Мосгортанс» отписал 5 госконтрактов стоимостью 81 млн. рублей на сбор и транспортировку отходов.

Михайлов также руководит и возможно является акционером 
АО «Технология-сервис», которому принадлежит доля в ООО «Объединенная строительная компания», эта фирма на закупках «Мосгортранса» заработала 234 млн. рублей, получив 46 госконтрактов на строительство.

Но пожалуй самым значимым активом Михайлова является мусорный оператор «Эколайн», он принадлежит тому же ООО «Лига-транс», на закупках «Эколайн» заработало более 27 млрд. рублей.

Основным заказчиком компании является 
ГКУ «Мосэкопром», подведомственное ДЖКХ Москвы, которым ранее руководил «рантье из Россетей» Павел Ливинский.

Мог ли Максим Ликсутов остаться в стороне от таких подрядов, вопрос открытый, но одним из совладельцев фирмы «Лига-Транс», контролирующей «Эколайн», является некий офшор «Акмеро Лимитед» с неизвестными бенефициарами.
@ruarbitr
Пишут про лотерейного афериста Армена Саркисяна, руководителя и акционера лотерей «Столото», который развел доверчивых участников лотереи на 1 миллиард, выписав приз аффилированным лицам.

У Армена Саркисяна есть сестра Жаклин, она работала в Счетной Палате, потом руководила аппаратом комитета по финансовым рынкам Госдумы, купила большой портфель недвижимости у банкирши из «Внешпромбанка» Ларисы Маркус за 300 млн. рублей.

Маркус спулила активы банка, считайте вкладчиков, саначала себе лично, потом передала их Жаклин Саркисян, чтобы увести их от кредиторов, в тот момент Сарксисян была чиновницей.

Потом Маркус признали банкротом, конкурсный управляющий пошел оспаривать сделки по уводу активов, и сообщил суду, что у чиновницы Жаклин Саркисян нет было таких денег на оплату недвижимости.

Жаклин Саркисян оказалась не промах, говорит мне 270 млн. рублей на покупку недвиги подарил брат Армен, суд в эту лажу поверил.

Произошла эта удивительная сделка по покупке недвиги и дарение 270 млн. рублей в 2015г., денег тогда у Армена таких тоже не было, они прошли по бумаге, хотя Армен и является зятем бывшего вице-мэра Москвы, курировавшего игорный бизнес, Иосифа Орджоникидзе.

Тут вот какое совпадение, деньги во «Внешпромбанке», в том числе держал и депутат Госдумы Артур Чилингаров через своего сына Николая, точне Николай был владельцем банка, а значит не исключено, что недвижимость ушедшая Жаклин Саркисян, могла принадлежать и ему.

А успехи пришли к Армену Саркисяну тогда, когда Минфин определил его компанию
АО «ТК Центр» оператором гослотерей, при этом Минфин в этой роли просто родина крышевателей всяческого лохотрона, стоит вспомнить холдинг онлайн-казино, которым управляла экс-замглавы Минфина Татьяна Нестеренко.

Потребителей лотерейного воздуха однажды так огорчились разводками Армена Саркисяна, что даже хотели подать коллективный иск, чтобы компенсировать убытки.
@ruarbitr
Подано заявление о банкротстве АО «РЖД Такси».

У «РЖД» оказывается была дочка «РЖД Такси», она должна была оказывать услуги брони авто на стойках в вокзалах.

Сервис такси был автоматизирован при поддержке компании «Rapid Soft», сейчас «РЖД Такси» находится в стадии ликвидации, а её фирма «спутник» «РЖД Такси Центр» уже ликвидирована.

Банкротит АО «РЖД Такси» некто Алексей Волосунов, он совместно с «РЖД Развитие Вокзалов» взыскал с «РЖД Такси» более 4.5 млн. рублей.

Что-то нам подсказывает, что это контролируемое банкроство.
@ruarbitr
Подано очередное заявление о банкротстве
АО «Моспромстрой», входящее в группу «Сафмар» Микаила Гуцериева.

Инициатором процесса выступает ООО «Москоу Бизнес Консалтинг», которое было подрядчиком при обустройстве компенсационного экрана для защиты здания МГТС на объекте «Кожуховская линия ст. «Авиамоторная», ст. «Некрасовка»».

АО «Моспромстрой» не оплатило полностью работы, выполненные ООО «Москоу Бизнес Консалтинг», сумма долга составляет 216 млн. рублей.

Следует отметить, что это второе заявление о банкротстве
АО «Моспромстрой», которое подает ООО «Москоу Бизнес Консалтинг», первоначальное заявление было оставлено без рассмотрения.
@ruarbitr
Как Татьяна Нестеренко, экс-замминистра финансов управляла нелегальными онлайн-казино.

Михаил Данилов, зять Татьяны Нестеренко курировал компании «Стар Бет» и «УК Менеджмент» (бренд «Bingo Boom»), сейчас как раз «УК Менеджмент» банкроит «Стар Бет», картина очень похожа на преднамеренное банкротство.

А еще Михаил Данилов был учредителем «Финанс Лигал Групп», владельцем доли в этой компании была Наталья Нестеренко, предполагаемая дочь Татьяны Нестеренко, кроме того Данилов был собственником
ООО «Модус», которое владело «Стар Бет».

Ранее Данилов значился директором ООО «Атмо Софт», доля в этой компании сейчас есть «УК Менеджмент», вот вам и схема преднамеренного банкротства.

В свое время Михаил Данилов был также владельцем компании «Синтерра Групп», доля в ней была у Шагора Сепатяна, сына Геннадия Степаняна, владельца «Ереван-Плаза», кроме того Данилов был собственником
ООО «Невеленд», которое управляет огромным залом игровых автоматов в игорной зоне «Янтарная» в Калининградской области.
Сейчас эта компания оформлена на номиналов.

На посту замминистра финансов Татьяна Нестеренко играла «очень тонко», например выступала с инициативой обязывать букмекеров переводить отчисления на спорт в бюджет, а не в спортивные федерации.
@ruarbitr
​​ПАО «Территориальная генерирующая компания №2» отправила 710 тыс. долларов (51 млн. рублей) без конкурса на оказание юридических услуг 
ЮК «Инфорс», зарегистрированной в Екатеринбурге.  

ЮК «Инфорс» позиционирует себя, как московская компания, одним из совладельцев фирмы является Антон Марткочаков, его называют активным участником атак на проблемные активы в интересах «Альфа Групп».

У Марткочакова есть доля в ООО «Эстейт Групп», оно выкупило долг 
ООО «Продовольственная база №4» перед налоговой и погасило его, став крупнейшим кредитором предприятия, которое банкротилось в интересах «Альфа Групп».

Также Марткочаков был задействован в банкротстве 
ОАО «Семилукский огнеупорный завод», куда был интегрирован в совет директоров, захватившим предприятие господином Балашовым, он планировал кинуть государство в рамках банкротства завода на 508 млн. страховых платежей.

Для ПАО «ТГК №2» отдавать подряды на оказание юруслуг без проведения тендеров – это системный подход, например компания отдает почти 14 млн. рублей адвокату Виктории Шакиной из КА «Юрсити» на представление интересов в рамках предварительного следствия, если вопросы с правоохранительными органами возникли лично у членов правления «ТГК№2», то это вообще крамола.
@ruarbitr
В портфеле Евгения Михайлова, бывшего главы
ГУП «Мосгортранс», возможного номинала вице-мэра Москвы Максима Ликсутова в мусорном операторе «Эколайн» есть еще один крупный господрядный актив, связанный с Олегом Грефом, сыном Герамана Грефа.

Вчера мы сообщали, как получатель миллиардных госконтрактов «Эколайн» может быть связан через Евгения Михайлова с Максимом Ликсутовым.

У Евгения Михайлова есть еще один интересный бизнес, который представлен компанией «МКМ Логистика», в её активе госконтракты на 41 млрд. рублей, фирма вывозит мусор и занимается захоронением отходов, основной заказчик – ГКУ «Мосэкопром», подведомственный Департаменту жилищно-коммунального хозяйства г.Москвы.

ООО «МКМ Логистика» принадлежит
ООО «Экологический менеджмент», которое контролируется
ООО «Экологическое управление», оно в свою очередь принадлежит
АО «Технология сервис», там директор и возможно акционер Евгений Михайлов, он был замом Ликсутова в Дептрансе, потом был уволен за нарушение антикоррупционного законодательства.

До июля 2019г. доля в «МКМ Логистика» была у
ООО «Чистая логистика», которое принадлежит в том числе Олегу Грефу и сыновьям экс-главы «ВЭБ» Владимира Дмитриева.
@ruarbitr
«Ресо-Лизинг» братьев Саркисовых швырнула контрагента на переплате лизинговых платежей за авто KIA Sportage и получила заявление о банкротстве.

ООО «Новые юридические решения и консалтинг» взяло у ООО «Ресо-Лизинг» в финансовую аренду KIA Sportage, в процессе внесения платежей осуществило переплату а в размере 1.2 млн. рублей и взыскало её в судебном порядке.

Выручка «Ресо-Лизинг» составляет за 2020г. 16 млрд. рублей, а прибыль 2.7 млрд. рублей, на госконтрактах компания заработала 325 млн. рублей.

Следует отметить, что братья Саркисовы, владельцы группы «Ресо» объявлены в розыск на Украине по обвинению в мошенничестве, и дело тут не в политической подоплеке
@ruarbitr
АО «Калининградский янтарный комбинат», входящее в «Ростех», могут привлечь к субсидиарной ответственности в рамках банкротства
АО «Национальная Инвестиционно-финансовая корпорация».

В связи с этой проблемой «Калининградский янтарный комбинат» нанимает себе юриста за 700 тыс. рублей из МГКА «Бюро адвокатов «Де-юре», который будет представлять интересы компании в суде апелляционной инстанции.

Закупка размещена у единственного поставщика без конкурсных процедур.

Часовые ставки юристов МГКА «Бюро адвокатов «Де-юре» составляют:
заведующий 22 500 рублей;
адвокат- цивилист 15 000 рублей;
стажер 9000 рублей.
@ruarbitr
Красноярский городской совет депутатов потратит 675 тыс. рублей на мониторинг СМИ и тг-каналов, на предмет собственного упоминая, а также упоминания проблем в основных секторах жизни красноярцев.

Красноярский совет депутатов планирует отслеживать в СМИ и тг-каналах следующие ключевые слова «Губернатор Красноярского края», «Правительство Красноярского края», «Законодательное Собрание Красноярского края», «Администрация города Красноярска», кроме того исполнитель контракта должен обеспечить мониторинг тем, связанных с экологией, торговлей, промышленностью, транспортом и связью.

Упор в мониторинге тг-каналов техническом задании закупки делается именно на региональные источники, федеральные тг-каналы заказчика не особо интересуют.
@ruarbitr
Компания Вячеслава Покацкого, депутата Народного хурала Бурятии зарабатывает десятки миллионов рублей на госконтрактах, поставляя тесты на ковид школам и детсадам.

Бизнес на бюджете Вячеслав Покацкий отписал сыну Семену, госконтракты на его компанию «Рапид Био» падают стабильно раз в два месяца, счет фирмы уже пополнился на 33 млн. рублей бюджетных средств.

Часть госзаказчиков базируется в Бурятии, с учетом статуса Вячеслава Покацкого налицо конфликт интересов.

Заработки на госконтрактах – штука не стабильная, поэтому Вячеслав Покацкий оформил своему сыну Семену помещения по адресу: Улан-Удэ, ул. Балтахинова, д. 13, которые тот сдает в аренду.
@ruarbitr
Ларёчный бизнес жены мэра Ярославля Владимира Волкова выставил городской бюджет на 7 млн. рублей и теперь арестован.

ООО «Ключ Здоровья» через систему ларьков продает в г.Ярославле питьевую воду, но за электроэнергию компания не платит, в итоге образовался долг в размере 7 млн. рублей перед
АО «Ярославские энергосистемы», приставы ларьки арестовали.

ООО «Ключ Здравья» связано с женой Волкова через Илью Яковца, который был владельцем этой фирмы, а сейчас возглавляет
ООО «Техсервис 1», оно принадлежит жене мэра, Екатерине Волковой.

В свое время ларьки получили от мэра беспрецедентную поддержку и заняли 60 престижных точек в городе.

Если посмотреть на финансовые показатели «Ключа здоровья», то можно отметить там одни копейки, оборот за 2020г. 16 тыс. рублей, а прибыль минус 13 млн. рублей.

«Ключ здоровья» ждет банкротство, а мэра Волкова и его жену субсидиарная ответственность по долгам, хотя эта чета госмиллионеров в состоянии закрыть счет.
@ruarbitr
ООО «Сеть столичных бистро», принадлежащее Елизавете Песковой, дочери пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, не платит поставщикам товаров для ресторанного бизнеса.

ООО «Сеть столичных бистро» управляет неаполитанской пиццерией «Da Giovanni» в БЦ «Омега Плаза», компания заказала у ООО «Триал Маркет» различные товары на сумму 83 тыс. рублей, которые не оплатила, сейчас спор рассматривается судом.
ООО «Триал Маркет» в том числе поставляло товары для ФГУП «Президент-Отель».

Ранее ООО «Сеть столичных бистро» получило иск о взыскании задолженности по арендной плате.

Пицерийный стартап Елизаветы Песковой пока не задался.
@ruarbitr
Золотые унитазы Алексея Сафонова, главы Управления ГИБДД по Ставропольскому краю, стали визитной карточкой, команды оборотней в погонах, которая базируется в регионе.

Недавно покинул свой пост глава МВД Ставропольского края Александр Олдак, замешанный в истории с распилом 10 млн. рублей на фиктивном госконтракте, его приютил советником губернатор Владимир Владимиров, именно Олдак курировал всю силовую группировку в крае.

Остальные члены команды ведут не менее роскошный образ жизни, оформляют себе машины с блатными номерами и дворцы.

ВРИО начальника ГСУ Сергея Радионов является обладаелем Toyota Land Cruiser 200 c номером 999 и 15 объектов недвижимости.
Подполковник Рязанцев купил себе BMW 5 с блатными номерами Р004РР и BMW X5, на котором двигается в нерабочее время.
Куратор экономического блока ГСУ полковник Белов ездит на Audi Q7 с номером E777НТ.
Полковник Шебекин прикупил себе Мерседес на номерах О222УА.

Особо приближенными к Александру Олдаку являются Асрян Павел, он был в должности заместителя главы ГСУ ГУ МВД по Ставропольскому краю и является владельцем роскошного поместья, а также Щеткин Сергей, назначенный им на должность начальника ГУ МВД по Ставропольскому краю.

Арестованный глава Управления ГИБДД Алексей Сафронов является только частью системы «золотых полковников».
@ruarbitr
​​«Пятерочка» и «Абрау-Дюрсо» попали в список обнальщиков в рамках одного из уголовных дел.

Как сообщает наш источник, интересное уголовное дело (№ 1-1/2021) в настоящее время рассматривается в Октябрьском районном суде города Кирова Кировской области, оно возбуждено по факту создания преступного сообщества с целью обналичивания денежных средств, обвиняемыми проходят несколько физлиц.

Удивительно, но следователи МВД не допросили ни одного из контрагентов, которые могут быть заказчиками обналичивания, а это порядка 500 субъектов предпринимательской деятельности, в деле фигурируют лжесвидетели.

Причем список заказчиков впечатляет, там есть компания, которая подконтрольна Уполномоченному при Президенте РФ по правам предпринимателей, Председателю Всероссийской политической партии «Партия Роста» Титову Борису Юрьевичу – 
ООО «Центр винного туризма Абрау-Дюрсо» ИНН 2315152138. 

В этом же списке ООО «Агроторг» ИНН 7825706086 – входит в торговую сеть «Пятерочка», там же еще одна компания из холдинга -ЗАО «ИКС 5 Недвижимость» ИНН 7816157915.
@ruarbitr
ООО «Гранель», входящее в одноименный холдинг Андрея Назарова, премьера правительства Республики Башкирия пробила дно по прибыли за 2020г.

Холдинг «Гранель» Андрей Назаров оформил на сына, супругу и родственников, сама корпорация «Гранель» построена из хаотичной системы ОООшек, часть из которых находится в огромном минусе и используется как технические фирмы.

Одной из таких компаний является ООО «Гранель», её прибыль за 2020г. составила минус миллиард, а долговая нагрузка в судах выросла с 31 млн. рублей в 2020г. до 327 млн. рублей в 2021г.

Аналогичные финансовые проблемы наблюдаются и в других структурах холдинга «Гранель», только убытки в них чуть меньше.

Отмечают, что становление
ГК «Гранель» проходило через получение земельных участков в Подмосковье под застройку при содействии криминальных авторитетов , а также за счет близкого знакомства с Андреем Воробьевым, губернатором Московской области, профит от данных связей - тотальная экономия на покупке земли, что тем не менее не спасет холдинг от финансовых проблем.

Сейчас Андрей Назаров мнит себя в статусе федерального чиновника, но тяжесть личного бизнеса, простроенного на странных связях, госзакупках и серьёзный криминальный шлейф тянут его на дно.

Помимо трэшовой истории с участием Назарова в преступлении против половой неприкосновенности личности, всплыл казус с пропажей его партнера, с которым Назаров гонял машины из Казахстана.

При перегонке 19 авто его партнер Олег Горшенин пропал, тут сообщают, что он погиб, так как Назаров случайно нажал в дороге спусковой крючок своего пистолета, прокурор города Сибай тогда уголовное дело закрыл.
@ruarbitr
Арбитр пробил отметку в 30К.
Во-первых, огромное спасибо Вам дорогие подписчики и те, кто просто читает нас одним глазом!
Выражаем особый респект.
@vchkogpu
@criminalru
@kaktovottak
@blackaudit
@povorotnapravo
@strana_i_narod
@mskuratov
@anon_prok
@postposttruth
@ruslaw
@ruspress

В направлении раскрытия мутных закупок, громких судебных процессов и мутных схем чиновников @ruarbitr обещает ускориться.
Смотрите, как красиво надо сливать бюджет хз куда.

Раз в квартал Агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края заказывает научно-исследовательскую работу, в которой задается вопросом «Мониторинга ежеквартальной оценки населением деятельности органов местного самоуправления, рейтинга доверия Президенту РФ, Губернатору Красноярского края».

Каждая закупка стоит стабильно 4.2. млн. рублей, подряды также стабильно выполняет ООО «ЭС Ай ЭС Корпорейшн», которому уже отписали из Агентства печати и массовых коммуникаций Красноярского края 16 госконтрактов на сумму более 67 млн. рублей.

Причем оценка рейтинга доверия президенту, явно выходит за пределы компетенции регионального ведомства.

А всего за мутные соцопросы от региональных чиновников ООО «ЭС Ай ЭС Корпорейшн» получило по госконтрактам 249 млн. рублей.
@ruarbitr